Статья 306. Использование средств, добытых от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств

Новая редакция ст. 306 УКУ с комментариями.

1. Использование средств, добытых от незаконного обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств –

наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах, –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Примечание . Под большим размером следует понимать средства, сумма которых составляет двести и более необлагаемых минимумов доходов граждан.

Комментарий к ст. 306 УК Украины

1. Размещение финансовых средств в банках, на предприятиях и других структурах признается преступлением, если эти средства были: а) добытые от незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ и б) использованы с целью продолжения операций из незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.

2. Деяние признается совершенным при отягчающих обстоятельствах, если оно было повторным или совершенное по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах (ч. 2 ст. 306 УК Украины).

3. Использование средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, для продолжения операций по незаконному их обороту совершается умышленная, с целью продолжения этих операций.

4. Ответственность за деяние, предусмотренное ст. 306 УК, наступает с шестнадцати лет.

Другой комментарий к статье 306 Уголовного кодекса Украины

1. Действия такого рода составляют посткримінальну деятельность, связанную с наркобизнесом. Повышенная опасность этой деятельности заключается не только в легализации (отмывании) доходов от незаконной торговли указанными средствами и веществами, но и в увеличении масштабов незаконного наркооборота, в результате чего в хозяйственно-финансовую сферу привлекается неконтролируемая масса средств, что усиливает инфляционные процессы, нарушает установленные на закономерностях рынка взаимоотношения субъектов предпринимательства, вносит диспропорции в экономической системе государства.

2. Объектом данного преступления являются общественные отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, которые осуществляются в соответствии с определенным законодательством порядка использования правомочными субъектами средств, полученных от реализации указанных средств и веществ.

Размещая такие средства в банках, на предприятиях или приобретя на них любые объекты, наркодельцы легализуют (отмывают) их (деньги), имея целью получение дополнительных нетрудовых доходов.

Предметом преступления являются средства, полученные наркодельцами от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Под средствами в данном случае следует понимать деньги, акции, векселя, другие материальные ценности, полученные от наркобизнеса.

Частью 1 ст. 306 предусмотрено три альтернативные формы незаконного использования прибылей от наркобизнеса:

– размещение средств в банках, на предприятиях, в учреждениях, организациях и их подразделениях;

– приобретение объектов, имущества, подлежащих приватизации, или оборудования для производственных и других нужд;

– использование с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

3. С объективной стороны размещения средств, полученных от наркобизнеса, оказывается во внесении их на счет любого банка с надлежащим оформлением документов (свидетельств, сертификатов, векселей, расчетных книжек и тому подобное), которые подтверждают наличие соответствующего вклада и право на его получение в любое время.

Что касается предприятий, о которых говорится в ч. 1 ст. 306, то это могут быть негосударственные производственные или другие хозяйственные единицы или объединения таких единиц (ассоциации, корпорации, консорциумы, концерны и т.д.). К ним относятся кредитные союзы, хозяйственные общества( акционерные общества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью и др.), которые занимаются предпринимательской деятельностью по производству товаров или предоставлению различного рода услуг, инвестиционные или страховые фонды и компании, доверительные общества и различные благотворительные фонды, холдинговые компании и тому подобное.

Размещение средств, полученных от наркобизнеса, на счетах таких организаций и структур осуществляется внесением их в уставный фонд (уставный капитал) с получением свидетельства общества, что подтверждает факт вклада соответствующей доли средств в уставный капитал таких организаций или их объединения.

В отличие от размещения, приобретения за наркоприбутки объектов, подлежащих приватизации, оказывается в покупке таких объектов на аукционе или на конкурсе или в покупке доли (акций, пая) в имуществе приватизируемых предприятий.

Под приобретением оборудования для производственных и других нужд следует понимать покупку за наркодельцами прибыли от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров любых механизмов, приборов, устройств и т. п, которые являются необходимыми для деятельности предпринимательских и непредпринимательских хозяйственных обществ, как приватизированных, так и других юридических лиц, владельцем или одним из владельцев которых является виновное лицо.

Использованием наркоприбылей с целью продолжения наркобизнеса является деяние, проявляющееся в финансировании любых незаконных действий в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Обобщение следственной и судебной практики показало, что многочисленные организованные преступные группировки, занимающиеся наркобизнесом, имеют разветвленную структуру. В ней организаторы и финансисты отделены защитными барьерами от операций, непосредственно связанных с культивированием растений, содержащих наркотики, с производством наркосырья, изготовлением, хранением, перевозкой, пересылкой, сбытом наркотиков, психотропов или прекурсоров, с организацией или держанням домов для оказания услуг лицам, употребляющим их, и тому подобное. Лица, которые организовали наркобизнес или финансируют его, не занимаются “черной” работой, а привлекают к ней и эксплуатируют других лиц. Для культивирования, например, снотворного мака и выработки или изготовления маковой соломки, опия-сырца наркодельцы привлекают жителей сельской местности. Они предварительно финансируют их деятельность по выработке наркосырья или покупают у них земельные участки, засеянные снотворным маком.

В районах, где выращивается конопля, наркодельцы нанимают лиц, которые по их заказу занимаются сбором пыльцы конопли, выработкой марихуаны или гашиша. Деятельность таких лиц предварительно финансируется. Финансируются и другие исполнители незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, в частности лица, которые занимаются их перевозкой, хранением и пр. или содержат притоны для наркоманов.

Преступление является оконченным, когда наркоделец вложил финансовые средства, полученные от наркобизнеса, в банк, предприятие или другую структуру, приватизировал соответствующие объекты или приобрел оборудование для хозяйственного общества или финансировал незаконные операции с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами или прекурсорами, которые он совершил лично или через нанятых им лиц для выполнения каких-либо противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропов, их аналогов или прекурсоров.

4. Субъектом преступления может быть только лицо, обладающее правоспособностью, то есть физическое лицо, которое в соответствии с положениями гражданского и финансового права может осуществлять договоры купли-продажи, заключать другие сделки и нести ответственность за них.

5. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.

Следует обратить внимание на то, что прямо в законе указаны особенности предметов преступления, предусмотренного ст. 306, в связи с чем лицо должно осознавать, что действует или должно действовать (в случае создания организованной группы) именно с использованием денежных средств или иного имущества, добытых от незаконного наркооборота.

6. как отягчающие обстоятельства ч. 2 ст. 306 предусмотрены следующие признаки: повторность, легализация наркоприбыли, по предварительному сговору группой лиц и использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, в крупных размерах.

Легализация средств признается повторной, если она совершена дважды и более раз. Совершенное ранее такое же преступление не может быть основанием для признания его повторным, если судимость за предыдущее “отмывания” средств погашена или снята ли с момента его совершения истекли сроки давности уголовного преследования.

“Отмывание” наркоприбыли, совершенное во второй и более раз, признается повторным, несмотря на то, был ли виновный ранее осужден за использование средств, добытых от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Легализация наркоприбыли признается повторной и тогда, когда средства размещаются в разных банках, предприятиях или когда на них приватизировано несколько объектов или профинансировано несколько лиц, привлеченных к деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Для признания легализации средств, полученных от наркобизнеса, повторной не имеет значения, были ли они впервые размещены в банк, а во второй раз в любое хозяйственное общество, или на них было приобретено приватизированное предприятие, оборудование или они были использованы с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Независимо от приведенного, любое второе деяние должно признаваться как отягчающее обстоятельство по признаку повторности.

“Отмывание” наркоприбылей должно признаваться повторным и в тех случаях, когда в первый раз оно не было осуществлено по причинам, независящим от воли виновного. Например, покушении на легализацию наркоприбутків путем намерения разместить их в коммерческом банке предшествовало финансирования любого лица, привлеченной для незаконного культивирования растений, содержащих наркотики, и выработка из них наркосырья. Поскольку стадии данных преступлений различны, деяния следует квалифицировать по совокупности преступлений-по ч. 1 ст. 306 и по признаку повторности по ст. 14 и ч. 2 ст. 306.

Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 306, совершенные по предварительному сговору группой лиц, – это “отмывание” наркоприбылей, совершенное не менее чем двумя лицами, которые договорились о совместном деянии. Следует иметь в виду, что предварительный сговор по квалификационному признаку должен быть обязательным. Однако договоренность об использовании средств, полученных от наркобизнеса, может быть совершена как задолго до соответствующих действий, связанных с размещением средств, так и непосредственно перед их началом.

Согласно примечанию к ч. 2 ст. 306 под использованием средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, в крупных размерах следует понимать средства, сумма которых составляет двести и более необлагаемых минимумов доходов граждан.